Calendario para obligaciones de Prevención de lavado de dinero 2025

 

Continúa la facilidad en 2025 de presentar avisos con posterioridad al día 17.

A través de un comunicado sin fecha ni folio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el calendario de presentación de avisos de actos u operaciones, así como informes en cero e informes previstos en el Artículo 27-Bis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

El Artículo 17 de la Ley referida establece la obligación de presentar avisos sobre los actos u operaciones que realicen, a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se lleven a cabo dichos actos u operaciones; sin embargo, a través de una facilidad administrativa que se extiende año con año, quienes deban presentar los Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis, podrán hacerlo con posterioridad al día 17 del mes correspondiente o en caso de ser día inhábil, el día hábil inmediato siguiente tomando en consideración la siguiente calendarización:

Para efectos de que dicha facilidad administrativa sea válida, deberán presentar sus Avisos de actos u operaciones, así como los Informes en cero e Informes 27 Bis, únicamente en el día hábil que les corresponda en términos de la calendarización antes señalada. El aviso puede ser consultado pulsando sobre el siguiente enlace: calendario.pdf (hacienda.gob.mx)